Los promotores prometieron falsamente a las víctimas que AirBit Club obtuvo retornos en la minería y el comercio de criptomonedas y que las víctimas obtendrían retornos diarios pasivos y garantizados por cualquier membresía comprada. Si bien las víctimas vieron acumularse “ganancias” en su portal en línea, esas declaraciones fueron falsas. En cambio, Rodríguez, Dos Santos, Millán y Aguilar se enriquecieron y gastaron el dinero de las víctimas en automóviles, joyas y casas de lujo, y financiaron exposiciones extravagantes para reclutar más víctimas.
A la derecha puede ver copia de la primera página de la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra los acusados.
U.S. FINE INVESTMENT ARTS, INC. (USFIA)
Un hombre del Valle de San Gabriel fue sentenciado hoy a 120 meses en una prisión federal por obtener de manera fraudulenta $147 millones de decenas de miles de inversionistas en todo el mundo en una estafa de inversión masiva en la que una empresa multinacional emitió una moneda digital falsa supuestamente respaldada por un valor de miles de millones de dólares. de ámbar y otras piedras preciosas.
Steve Chen, de 63 años, también conocido como "Li Chen" y "Boss", de Bradbury, fue sentenciado por el juez federal de distrito John F. Walter, quien descubrió que la "letanía de mentiras" de Chen promovía una estafa de "proporciones épicas". Chen se declaró culpable en junio de 2020 de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión de impuestos.
Chen era el propietario y director ejecutivo de U.S. Fine Investment Arts, Inc. (USFIA) y de otras seis empresas que usaban la misma dirección de Arcadia. Desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015, Chen promovió y solicitó inversiones de la USFIA de manera fraudulenta y finalmente obtuvo aproximadamente $147 millones de 72,000 víctimas, en uno de los esquemas piramidales más grandes jamás procesados en este distrito.
Promovió falsamente a la USFIA como una exitosa empresa de marketing multinivel que extraía ámbar y otras piedras preciosas de minas inexistentes de las que era “propietaria” en Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y México.
Chen “promovió su estafa Pyramid/Ponzi utilizando un programa de marketing multinivel en el que la compensación por reclutar a otros inversionistas provino principalmente de los pagos de nuevos inversionistas de la USFIA”, escribieron los fiscales en su memorando de sentencia. "Debido a que el enfoque principal era reclutar a otros inversores, en lugar de vender productos USFIA a clientes minoristas, la gran mayoría de los inversores estaban destinados a perder dinero, mientras que [Chen] se hacía muy rico".
Se engañó a los inversionistas para que compraran inversiones de la USFIA en cantidades que oscilaban entre $1,000 y $30,000 cada una. Estos "paquetes" supuestamente incluían ámbar y otras piedras preciosas, así como "puntos" de USFIA, que podrían convertirse en acciones de USFIA cuando la empresa tuviera su oferta pública inicial. Pero Chen nunca tuvo la intención de que la USFIA se hiciera pública.
USFIA ofreció otras bonificaciones, que incluyen dinero en efectivo, viajes, autos de lujo, casas en el área de Los Ángeles y visas EB-5 para inversionistas inmigrantes, a los inversionistas que reclutaron a otras personas para comprar estos “paquetes”.
A partir de septiembre de 2014, Chen y otros modificaron la promoción sustituyendo cantidades de "Gem Coins" en lugar de puntos. Promocionaron falsamente estas "monedas" como una moneda digital legítima respaldada por las tenencias de piedras preciosas de la compañía. Chen también declaró falsamente que estas "monedas" ya estaban en amplia circulación en las industrias de la joyería y las finanzas.
La empresa no generó ningún ingreso significativo de sus operaciones comerciales, aparte de las ventas de paquetes de inversión a inversores-víctimas. El ámbar y otras piedras preciosas proporcionadas en los paquetes de inversión, incluidas las que se exhiben en la sede de Arcadia de la USFIA, se obtuvieron de proveedores comerciales nacionales y extranjeros, se les asignaron precios muy inflados y valieron mucho menos de lo que los inversores pagaron a la USFIA por ellas. Las "monedas de gemas" no circulaban en ninguna industria, no eran aceptadas por ningún comerciante y no tenían valor económico.
Chen también cometió evasión de impuestos cuando informó que su ingreso bruto para 2014 fue de $138,015, cuando en realidad su ingreso para ese año fue de aproximadamente $4,816,193, sobre los cuales Chen debía $1,885,094, antes de intereses y multas.
El juez Walter ordenó a Chen que pagara una restitución de $1,885,094 al IRS por el cargo de evasión de impuestos y programó una audiencia de restitución para el 16 de julio para los inversionistas víctimas de la USFIA.
Leonard Stacy Johnson, de 54 años, de Huntington Beach, quien trabajó bajo la dirección de Chen en la promoción de USFIA y Gem Coins, se declaró culpable en julio de 2019 de un cargo de evasión de impuestos y un cargo de hacer una declaración falsa en un documento de inmigración. Johnson está programado para ser sentenciado el 24 de mayo.
La Comisión de Bolsa y Valores presentó con éxito una acción de cumplimiento contra Chen, USFIA y otras 12 entidades controladas por Chen. Un síndico ha sido designado por un tribunal en ese asunto y mantiene un sitio web para las víctimas en: http://usfiareceiver.com/.
Este asunto fue investigado por el FBI, la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Estuvieron a cargo de la acusación en este caso los fiscales federales adjuntos Richard E. Robinson de la Sección de Fraudes Mayores y Katherine A. Rykken de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Oregón.
IMARKETSLIVE & WEALTH GENERATORS
La CFTC emitió un comunicado de prensa confirmando que iMarketsLive y Wealth Generators ofrecieron ilegalmente opciones binarias y de divisas a inversores minoristas en los Estados Unidos".
Según la CFTC, ambas compañías de MLM no registraron sus respectivas ofertas, lo que hace que los negocios sean ilegales. Las órdenes de la CFTC contra iMarketsLive y Wealth Generators se emitieron el 14 de septiembre del 2018.
Con respecto a iMarketsLive, la CFTC se opuso al producto FX Signals Live de la empresa. Los afiliados de iMarketsLive estaban recibiendo devoluciones automáticas de una entidad dirigida por personas que no estaban registradas en ninguna de las compañías y, por lo tanto, no estaban autorizadas a brindar dicho servicio.
iMarketsLive nunca informó a sus afiliadas ni al público de la investigación de la CFTC. En cambio, iMarketsLive silenciosamente abandonó su servicio FX Signals Live. En lugar de defenderse para demostrar que no estaban infringiendo la ley, iMarketsLive llegó a un acuerdo con la CFTC.
FORTUNE HI-TECH MARKETING (FHTM)
Fundada en 2001, FHTM utilizó el marketing multinivel para vender una variedad de bienes de consumo, incluidos paquetes de Dish Network, planes de telefonía móvil, champús, suplementos nutricionales y contratos residenciales de gas y electricidad. La FTC detuvo las prácticas de la empresa y congeló sus activos en enero de 2013, alegando que era un esquema piramidal.
No fue hasta mayo de 2014 que se llegó a un acuerdo que prohibía a los acusados realizar marketing multinivel. La sentencia impuso un pago de $169 millones, pero se requirió que la empresa entregase solo $7,75 millones en base a la situación financiera de la misma.
FORTUNE HI-TECH MARKETING reclutó a más de 350,000 consumidores en los cuatro años previos al acuerdo. Más del 98% de los participantes perdieron más dinero del que ganaban, y más del 81% de los pagos a los participantes se basaron en el reclutamiento, no en la venta de productos.
TELEX FREE
En el 2012, TelexFree afirmó vender su servicio de VoIP mediante la contratación de promotores para comercializar el producto en línea. Pero TelexFree cerró en Brasil en junio de 2013 en medio de acusaciones de operar un esquema piramidal internacional de mil millones de dólares con 1,9 millones de participantes.
El negocio continuó en los suburbios de Boston, donde tenía su sede la empresa, hasta abril de 2014, cuando la SEC presentó una denuncia. Los procedimientos penales en Estados Unidos se han retrasado repetidamente debido a que la empresa se declaró en quiebra y debido a otras complejidades del caso.
El administrador de la quiebra involucrado en el caso, dijo que TelexFree generó la mayor parte de sus mil millones de dólares en ingresos después de que las operaciones ya estaban cerradas en Brasil.
Según una declaración del FBI, TelexFree, se dedicaba a publicar anuncios en línea cortando y pegando anuncios en varios sitios de "clasificados" que ya estaban saturados de anuncios de otros promotores.
Al parecer, menos del 1% de los enormes ingresos de la empresa procedían de las ventas de su servicio VoIP. El 99% de los participantes perdieron su dinero. La lista de personas involucradas en esta estafa es larga y la trama es compleja.
SUCCESS BY HEALTH’ COFFEE CON GANODERMA
Un tribunal federal accedió a la solicitud de la Comisión Federal de Comercio de cerrar temporalmente un supuesto esquema piramidal conocido como "Success By Health" y congelar los activos de la empresa y sus ejecutivos.
En una demanda presentada en un tribunal federal, la FTC alega que Success By Health y sus ejecutivos James "Jay" Dwight Noland, Jr., Lina Noland, Scott A. Harris y Thomas G. Sacca operaban un esquema piramidal que utilizaba falsas promesas de riqueza e ingresos para atraer a miles de consumidores a unirse al mismo.
La FTC alega que los acusados se llevaron más de $7 millones de los consumidores y se embolsaron más de $ 1.3 millones para ellos mismos.
La FTC alega que menos del 2 por ciento de los consumidores participantes recibieron más dinero de lo que pagaron, y que pocos afortunados promediaron menos de $250 por mes, muy lejos de las promesas de "libertad financiera" de los acusados. Después de contabilizar los costos del programa, los productos y los eventos, los afiliados perdieron millones de dólares.
La FTC alega que el producto estrella de Success By Health es un café instantáneo llamado "MycoCafe" que incluye un hongo que según los demandados, tiene beneficios para la salud.
Sin embargo, la FTC alega que la venta del producto a los consumidores de café pasó a un segundo plano a la hora de reclutar más afiliados.
Los acusados dijeron a los afiliados que "la mayoría" podría ganar más de $1 millón cada mes lo cual era imposible de lograr.
ADVOCARE
La FTC anunció un caso contra AdvoCare International, con sede en Texas, un comercializador multinivel de bebidas energéticas, batidos y suplementos. AdvoCare afirmó que las personas podían obtener ingresos ilimitados, dejar sus trabajos diarios y obtener libertad financiera vendiendo sus productos y reclutando a otras personas para que también los vendieran.
La compañía utilizó el respaldo de atletas profesionales, el patrocinio de eventos deportivos profesionales, conferencias, podcasts y más para presentar lo que llamó una oportunidad comercial que cambia la vida.
La FTC lo llama un esquema piramidal y dice que AdvoCare estafó a cientos de miles de consumidores. Según la FTC, las personas pagaron a AdvoCare miles de dólares para convertirse en "distribuidores", comprar inventario y ser elegibles para recibir bonificaciones en efectivo y otras recompensas.
La FTC determinó que AdvoCare recompensaba a los distribuidores no por vender productos sino por reclutar a otros distribuidores para que gasten grandes sumas de dinero en la búsqueda de la oportunidad comercial. Ese impulso para reclutar es un signo clásico de un esquema piramidal.
La demanda alega que el 72 por ciento de los distribuidores de AdvoCare perdieron dinero o no ganaron nada de la compañía y el 18 por ciento ganó entre un centavo y $250 al año.
Cuando se agregan los altos costos de estos distribuidores, casi todos ellos perdieron dinero.
Según un acuerdo histórico, AdvoCare y su ex director ejecutivo debían pagar $150 millones en reembolsos a los consumidores. También tienen prohibido volver a participar en el marketing multinivel.
VEMMA
La FTC estaba dispuesta a llevar el caso a juicio, pero Vemma y los acusados BK Boreyko y Tom Alkazin solicitaron llegar a un acuerdo. La FTC inicialmente demandó a Vemma por ser un esquema piramidal de $200 millones de dólares en agosto de 2015.
Vemma y Boreyko negaron las afirmaciones, sin embargo acordaron dejar de manejar a Vemma como un esquema piramidal.
Además de ese compromiso, Vemma acordó una multa de $238 millones, de los cuales $470,136 debían ser pagados además de la entrega de bienes inmuebles y activos comerciales.
A BK Boreyko y Vemma también se les prohibió realizar cualquier empresa comercial que pague cualquier tipo de compensación por reclutar nuevos participantes o que vincule la compensación de un participante o la capacidad de ser compensado por las compras de ese participante; o pagar a un participante una compensación relacionada con las ventas en un período de pago, a menos que la mayoría de los ingresos generados durante ese período, por el participante y otras personas que el participante haya contratado, provenga de ventas a no participantes. Si se incumplen los términos del acuerdo, Vemma y Boreyko pagarían los $238 millones en su totalidad.
ONECOIN
El sitio web para el esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin finalmente dejó de operar, meses después de que las autoridades de los Estados Unidos acusaran a uno de sus fundadores por fraude. Como señaló el recurso de monitoreo de estafas de MLM BehindMLM.com el 1 de diciembre, OneCoin.eu ya no devolvió un resultado en vivo a partir del 30 de noviembre.
Tras la investigación, un representante de EurID, el registro del dominio, confirmó que el sitio web estaba fuera de línea debido al proceso penal contra OneCoin. “El nombre de dominio está bajo investigación legal. Consulte más a fondo nuestro WHOIS para conocer el estado del nombre de dominio”, se lee en una respuesta escrita.
El evento marca la última de una serie de revelaciones sobre el desmantelamiento de OneCoin, que operó durante años y defraudó a los inversores por alrededor de $4,000 millones. El caso legal se cerró con la colaboración de un abogado asociado con la cofundadora Ruja Ignatova, quien, según los fiscales, es responsable de ayudarla a lavar ganancias por valor de $400 millones.
Apply Knowledge
La Comisión Federal de Comercio está devolviendo $25 millones a los consumidores que perdieron dinero a causa de un plan de asesoramiento empresarial que utilizaba los nombres "Departamento de Asesoramiento" y "Aplicar Conocimiento", entre otros. Estos reembolsos son el resultado de los acuerdos de la FTC con los cabecillas del esquema, las empresas a través de las cuales operaba el esquema y un procesador de pagos que ayudó a facilitar el esquema.
Según la FTC, los demandados estafaron millones de dólares a los consumidores diciéndoles falsamente que podían ganar miles de dólares al mes comprando sus servicios de asesoramiento empresarial y estableciendo un negocio en Internet. La demanda alega que los consumidores que compraron el esquema perdieron miles de dólares, a veces decenas de miles de dólares cada uno, la mayoría al acumular enormes deudas de tarjetas de crédito a instancias de los demandados.
Los fondos para esta distribución provienen del caso de la FTC contra First Data Merchant Services, LLC (First Data), una de varias empresas que procesaron pagos con tarjeta de crédito para los demandados en este caso. Según la FTC, First Data supuestamente ignoró las repetidas advertencias de empleados, bancos y otros de que estaban procesando pagos para empresas que infringían la ley. First Data acordó pagar $40 millones para liquidar los cargos de la FTC, que también se han utilizado para proporcionar reembolsos a los consumidores en los casos de la FTC contra Lift International y E.M. Systems and Services.
En esta distribución, un total de 10,749 consumidores recibirían cheques de la FTC por un total de más de $25.6 millones. Las distribuciones de reembolso anteriores en este caso totalizaron más de $2 millones.
