Lin Chen, de Bradbury, California, sentenciado a 10 años de prisión por papel principal en fraude de moneda digital y minería por $147 millones
Via justice.gov | 2022-02-22
En Los Ángeles, un hombre del Valle de San Gabriel fue sentenciado hoy a 120 meses en una prisión federal por obtener de manera fraudulenta $147 millones de decenas de miles de inversionistas en todo el mundo en una estafa de inversión masiva en la que una empresa multinacional emitió una moneda digital falsa supuestamente respaldada por miles de millones de dólares en ámbar y otras piedras preciosas.
Steve Chen, de 63 años, también conocido como "Li Chen" y "Boss", de Bradbury, fue sentenciado por el juez federal de distrito John F. Walter, quien descubrió que la "letanía de mentiras" de Chen promovía una estafa de "proporciones épicas". Chen se declaró culpable en junio de 2020 de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión de impuestos.
Chen era el propietario y director ejecutivo de U.S. Fine Investment Arts, Inc. (USFIA) y de otras seis empresas que usaban la misma dirección de Arcadia. Desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015, Chen promovió y solicitó inversiones de la USFIA de manera fraudulenta y finalmente obtuvo aproximadamente $147 millones de 72,000 víctimas, en uno de los esquemas piramidales más grandes jamás procesados ??en este distrito.
Promovió falsamente a la USFIA como una exitosa empresa de marketing multinivel que extraía ámbar y otras piedras preciosas de minas inexistentes de las que era “propietaria” en Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y México.
Chen “promovió su estafa Pyramid/Ponzi utilizando un programa de marketing multinivel en el que la compensación por reclutar a otros inversionistas provino principalmente de los pagos de nuevos inversionistas de la USFIA”, escribieron los fiscales en su memorando de sentencia. "Debido a que el enfoque principal era reclutar a otros inversores, en lugar de vender productos USFIA a clientes minoristas, la gran mayoría de los inversores estaban destinados a perder dinero, mientras que [Chen] se hacía muy rico".
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